Operação policial desarticula grupo que aplicava golpes com carros de luxo e lavagem de dinheiro com criptomoedas

A Polícia Civil de Goiás deu início a uma grande investigação contra um grupo criminoso especializado em golpes de venda de carros de luxo e lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Embora o grupo atuasse principalmente na região do ABC Paulista, suas vítimas se espalhavam por vários estados, incluindo Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia.

A operação, realizada nesta quarta-feira (10) com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, cumpriu mais de 25 mandados judiciais, sendo 10 de prisão temporária, nas cidades de Guarujá, Santo André, Mauá e na capital paulista.

O esquema sofisticado: Bitcoins e lavagem de R$ 56,9 milhões

A investigação revelou a sofisticação do golpe. Os criminosos utilizavam documentos adulterados e simulação de identidade para vender carros de luxo em plataformas digitais.

O ponto-chave do esquema era a lavagem de capitais:

• Conversão Imediata: Os valores pagos pelas vítimas eram convertidos imediatamente em bitcoins.
• Distribuição: O dinheiro digital era distribuído em carteiras digitais privadas.
• Lavagem: O grupo usava empresas de balcão e doleiros para reconverter o Bitcoin em moeda corrente, simulando a legalidade da origem do dinheiro.

Com essa metodologia, o grupo chegou a movimentar R$ 56,9 milhões em apenas 6 meses. A operação conseguiu bloquear mais de R$ 3 milhões para ressarcir as vítimas. Os suspeitos enfrentarão acusações de estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais.

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